地下钱庄暗藏8年终被捣毁

地下钱庄暗藏8年终被捣毁

警方通报上半年打击经济犯罪情况，一知名国企卷入地下钱庄案

昨天，记者从警方获悉，今年上半年，我市警方共受理各类经济犯罪案件1387起，涉及金额人民币45.37亿元；立案777宗，涉案金额10.54亿元；破案620宗，抓获犯罪嫌疑人614名；通过侦查破案挽回经济损失折合人民币1.25亿元。其中，职务侵占、扰乱市场经济秩序、金融诈骗三类案件立案数占全部经济犯罪案件立案总数的83.2%，位居全市经济犯罪案件发案数量的前三位。与2006年同期相比，我市经济犯罪案件各项主要数据指标均大幅下降。其中案件受理数下降11.7%，立案数下降35.1%，立案涉案金额下降52.1%。警方昨天还同时公布了几宗特大经济案件。

知名国企是地下钱庄客户

年交易量达43亿人民币的一地下钱庄近日被我市警方打掉，6名主要犯罪嫌疑人被抓获，警方还查获各种银行卡90张，存折67张，用于转账的身份证11张。令警方没有想到的是，深圳一知名国企也是这一地下钱庄的客户之一。

今年4月26日，省公安厅经侦局向市公安局经济犯罪侦查局移交线索，称深圳杜氏贸易有限公司莫某等人涉嫌经营地下钱庄。经过一个多月调查，警方行动小组准确掌握了该地下钱庄的主要经营人员及其活动规律。

6月26日，行动小组一举端掉了该团伙位于罗湖宝安南路的两个地下钱庄窝点，抓获6名主要犯罪嫌疑人，查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67张，用于转账的身份证11张，现金3万元以及大量进行非法外汇交易的凭证和银行资料。经外汇管理局部门初步统计，2006年至2007年5月期间，该地下钱庄深圳办事处交易金额达43亿元。从行业领域看，该地下钱庄经营活动与房地产有关的交易资金达1.3亿元，与资本市场有关的交易资金达1.05亿元，涉及金额最大的是贸易、销售等行业，资金达4.53亿元。

地下钱庄交易隐蔽性强

据市公安局有关负责人介绍，地下钱庄主要经营境内外的货币转换。以内地和香港为例，内地的人民币要流出到香港，有些资金因为来历不明，没有银行收据，属不法资金，国家外汇管理局是不允许其出境的。犯罪嫌疑人就通过地下钱庄把人民币兑换成等值的港币，再到香港的地下钱庄取出。港币亦通过同样的方式兑换成人民币进入内地使用。该地下钱庄工作人员主要通过电话、传真、电子邮件等方式联系客户，因此交易隐蔽性强，不法资金出入境较隐密。因此，尽管该地下钱庄交易频繁、交易数额大，但是经营时间长达七八年之久才被发现。该地下钱庄的客户以企业为主，深圳一知名大型国有企业也卷入了该案件，将受到行政处罚。目前，案件正在进一步审理之中。

贺曦/漫画

地下钱庄操作方式

犯罪嫌疑人通过地下钱庄把人民币兑换成等值的港币，再到香港的地下钱庄取出。港币亦通过同样的方式兑换成人民币进入内地使用。

由于犯罪嫌疑人主要通过电话、传真、电子邮件等方式联系客户，因此交易隐蔽性强。

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其他案例

冻结网络传销资金2800万

1月11日中午，中央电视台对深圳市时商网络科技有限公司涉嫌传销的行为进行报道。深圳市工商局当日下午对该公司进行调查，发现该公司是一家利用网络进行传销，通过发展会员，收取高额入会费进行非法经营的企业。

1月29日，警方获知犯罪嫌疑人李某某欲从时商公司账号内转走2000万元人民币这一重要线索，为防止李某某携款潜逃，2月11日凌晨5时，联合专案组果断将其抓获。此后，专案组搜查时商网络公司以及李某某控制的时商担保公司，扣押了大量犯罪证据，并对涉案资金进行冻结。截至目前，共冻结涉案资金2800万元人民币，扣押电脑110台，POS机32台（套），折合人民币300余万元。目前，此案7名犯罪嫌疑人已被批准逮捕，其中4名在逃。

特大制售假烟犯罪团伙被端

2006年底，盐田公安分局经侦大队发现了一条制售假烟犯罪的重大线索，意识到背后极有可能隐藏着一个特大的跨地域制造、运输、销售假烟犯罪团伙。

今年6月26日，市公安局联合市烟草专卖局共出动执法人员68名，在宝安区松岗街道成功打掉这一特大制售假烟犯罪团伙，端掉犯罪窝点3个，现场抓获犯罪嫌疑人4名、刑拘2名，查扣万宝路等品牌假烟150件、卷烟丝束100余吨，经初步估算价值约1000万人民币。

查获假冒“伟哥”近10万粒

4月17日，南山公安分局经侦大队接到某制药有限公司举报，称深圳市某生物科技有限公司在网上大肆非法销售假冒“万艾可”（伟哥）。7月26日，警方获知嫌疑人将要在蛇口现场交易，立即联系区打假部门，于当日下午抓获正在交易的杜某某和赵某某，并缴获市场价值达725万元人民币的假冒“万艾可”99400粒及包括“广东省食品药品监督管理局”公章在内的7枚假公章。

目前，两名犯罪嫌疑人已被刑拘。