两石油巨头涉地下钱庄案

    两石油巨头涉地下钱庄案旗下深圳公司与杜氏地下钱庄有业务往来,通过钱庄收取港企支付加油款

    据《经济观察报》报道，中石油旗下的深圳市中油油品经销公司和中石化集团深圳石油分公司，都与杜氏地下钱庄有过资金业务上的往来，两公司都是经由地下钱庄渠道收取香港一些公司支付的加油款，从而涉案。本报记者昨日前往涉事的两石油巨头旗下公司查探，两公司因周末无人上班。

    外汇管理部门讨论处罚

    “跟中石化、中石油相比，我们涉案的资金是少的。”11月13日，深圳中油公司的一位负责人对记者表示。由于与杜氏地下钱庄有资金往来，该公司正在接受有关部门调查。

    今年8月6日，国家外汇管理局网站公布消息称，与警方联手捣毁了杜氏地下钱庄，外管局当时称，与该钱庄进行大量资金往来的公司中，“不乏国内知名大型国有企业”。此次涉案的包括两大石油巨头的旗下公司。

    案发至今近5个月，据了解，外汇管理部门已召集包括这两家公司在内的涉案公司讨论了处罚问题。但上述深圳中油公司人士告诉记者，整个过程中，他们公司完全不知情，而且没有职责与义务鉴别对方是否合法，因此不应承担处罚。中石化深圳公司则没有对此次涉案予以置评。

    近日，记者在一份杜氏地下钱庄的转账清单上看到，2006年1月至今年5月间的转账记录中，中石化深圳公司等赫然在列。这份转账记录显示，付款方为深圳市中恒达贸易有限公司（以下简称中恒达公司），收款方公司中就有中石化深圳石油分公司。据公安部门证实，中恒达公司正是杜氏地下钱庄控制的转账公司。记者在杜氏地下钱庄的转账清单中看到，仅在一天之内，中恒达公司就有4次转账至中石化深圳公司，金额分别约为人民币20011元、300062元、20012元、30029元，总计约370114元。

    11月13日，记者就相关事实向中石化深圳公司求证。15日，该公司以电子邮件形式回复称，“目前此案正在调查之中，我分公司亦积极配合相关部门进行调查取证，为此不便接受媒体采访”。

    而另一家涉案的方兴实业有限公司深圳方兴达加油站，则早在2001年7月就被深圳中油公司接管。在深圳中油公司，一位不愿意透露姓名的该公司相关负责人承认，该公司确实与杜氏地下钱庄案有涉。

    缘于与港方成品油贸易

    本报了解到，深圳中油公司、中石化深圳公司等之所以涉案，皆缘于与香港方面的成品油贸易。其实香港很多公司来深圳等地加油已经是众所周知的事实。这是由于香港的油品含有附加税，因此香港油价远高于内地。

    记者昨日先后找到两涉事公司地址，其中深圳市中油油品经销有限公司位于深圳蛇口太子路一号的新时代广场32楼，中石化深圳分公司位于罗湖文锦中路海丽大厦。因是周末，记者没有找到相关人员作出回应。（